交通银行清徐支行 警惕洗钱陷阱防范洗钱风险 作者: 时间:2023-08-07 次数:97 语音阅读:语音阅读
    本报讯近年来,金融诈骗衍生的洗钱犯罪频发,为提高群众对洗钱的认识,交通银行清徐支行充分发挥反洗钱活动中的防范作用,积极开展反洗钱犯罪宣传活动。
  本次宣传紧扣“打击洗钱,人人有责”主题,以发放宣传单、面对面讲解等形式向客户介绍洗钱的概念、行为方式、相关法律以及如何防范洗钱犯罪等知识,提高了客户对洗钱犯罪的认识和了解,增强了客户主动配合反洗钱工作的意愿和自我保护的能力。
  今后,交通银行清徐支行将把反洗钱宣传作为一项长期工作,立足预防,同时加大反洗钱犯罪的宣传力度,为保障经济社会健康发展尽一份力。
  洗钱手法纷繁复杂,金融消费者一定要守住道德底线,坚决不能成为“洗钱”环节中的一份子,交通银行清徐支行再次提示大家:
  不出租出借自己的身份证件、账户;不为身份不明人员代办金融业务;不替他人携带现金、证券出入境;不参与非法金融业务,如地下钱庄;选择可靠的金融机构。本通
  
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